Institute of Professional Excellence: Formation Kycs, Know Your Customer Specialist

Formation Kycs, Know Your Customer Specialist

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KYC signifie Know Your Customer et parfois Know Your Client. La vérification du KYC est le processus obligatoire d’identification et de vérification de l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte et périodiquement au fil du temps. En obtenant la certification Know Your Customer (KYC) délivrée par Global Compliance Institute, partenaire stratégique de IPE Formation, les candidats augmentent leurs chances de promotion ou de recrutement dans les banques et autres institutions financières.

Commencer votre Voyage

A Propos de la Formation Kycs, Know Your Customer Specialist

Ce programme aborde les pratiques et procédures relatives à l’entrée en relation et à l’identification du bénéficiaire effectif d’un compte. Vous serez en mesure de mettre en place des procédures internes et des formulaires efficaces relatifs à la connaissance de la clientèle afin de maitriser les risques et résoudre les problèmes liés au KYC grâce à des études de cas exhaustives.
Notre formation KYC aborde également les mises à jour KYC, E-KYC, l’identité numérique nationale, et bien plus encore.
Le guide d’étude de ce précieux certificat vous donne des pratiques et des procédures détaillées pour l’accueil des clients et l’identification des bénéficiaires ultimes. Il vous aide également à concevoir des procédures internes et des formulaires KYC efficaces tout en illustrant comment résoudre les problèmes liés au KYC à l’aide d’études de cas complètes.

Eligibilité à la certification

Institutions bancaires et financières

Compagnies d'assurance et de réassurance

Agences de courtage

Sociétés de crédit-bail et de microfinance

Sociétés de prêt

Maisons de change et services monétaires

Programme

Identification des comptes individuels
· Exigences pour l'identification des comptes de sociétés
· Organismes de bienfaisance et organisations à but non lucratif
· Ouverture de comptes pour les sociétés en cours d'enregistrement
· Comptes des ambassades et des agences gouvernementales
· Comptes des mineurs
· Comptes par procuration ou autorisations bancaires
· Identification du bénéficiaire réel du compte
· Formulaire KYC pour l'identification du client
· Formulaire "Know Your Customer’’ pour une entité
· Conception du formulaire KYC pour les entreprises
· Conditions générales de vente
· Loi européenne sur la protection des données (Règlement général sur la protection des données - RGPD)
· Acceptation des instructions par fax ou par e-mail
· Résumé des conditions d'ouverture de compte - Particuliers
· Résumé des conditions d'ouverture de compte - Entités
· Résumé des conditions d'ouverture de compte - Organisations à but non lucratif
· Procédures FATCA pour l'ouverture d'un compte
· Ouverture de comptes (sans contact direct)
· Comptes incomplets
· Modification des données du client
· Evaluation du risque client
· Mise à jour du KYC
· Mise à jour en ligne du KYC
· Comptes dormants
· Fermeture de comptes, et bien plus encore

Comment obtenir la certification KYCS?

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Informations pratiques

Formation: 30 heures (Cours du soir ou Cours du jour à la demande)
Participation: En ligne par Visio conférence ou en présentiel à la demande
Examen : 50 QCM
Durée : 60 minutes
Langue : Anglais ou Français
Proctor: Examen Supervisé à distance

Détail des coûts

Cout global : 1 330 000 Fcfa

Formation, Documentation, Membership, Examen. Badge numérique et Certificat électronique en cas de réussite.

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