Formation Kycs, Know Your Customer Specialist
A Propos de la Formation Kycs, Know Your Customer Specialist
Notre formation KYC aborde également les mises à jour KYC, E-KYC, l’identité numérique nationale, et bien plus encore.
Le guide d’étude de ce précieux certificat vous donne des pratiques et des procédures détaillées pour l’accueil des clients et l’identification des bénéficiaires ultimes. Il vous aide également à concevoir des procédures internes et des formulaires KYC efficaces tout en illustrant comment résoudre les problèmes liés au KYC à l’aide d’études de cas complètes.
Eligibilité à la certification
Institutions bancaires et financières
Compagnies d'assurance et de réassurance
Agences de courtage
Sociétés de crédit-bail et de microfinance
Sociétés de prêt
Maisons de change et services monétaires
Programme
Identification des comptes individuels
· Exigences pour l'identification des comptes de sociétés
· Organismes de bienfaisance et organisations à but non lucratif
· Ouverture de comptes pour les sociétés en cours d'enregistrement
· Comptes des ambassades et des agences gouvernementales
· Comptes des mineurs
· Comptes par procuration ou autorisations bancaires
· Identification du bénéficiaire réel du compte
· Formulaire KYC pour l'identification du client
· Formulaire "Know Your Customer’’ pour une entité
· Conception du formulaire KYC pour les entreprises
· Conditions générales de vente
· Loi européenne sur la protection des données (Règlement général sur la protection des données - RGPD)
· Acceptation des instructions par fax ou par e-mail
· Résumé des conditions d'ouverture de compte - Particuliers
· Résumé des conditions d'ouverture de compte - Entités
· Résumé des conditions d'ouverture de compte - Organisations à but non lucratif
· Procédures FATCA pour l'ouverture d'un compte
· Ouverture de comptes (sans contact direct)
· Comptes incomplets
· Modification des données du client
· Evaluation du risque client
· Mise à jour du KYC
· Mise à jour en ligne du KYC
· Comptes dormants
· Fermeture de comptes, et bien plus encore
Comment obtenir la certification KYCS?
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Informations pratiques
- Formation: 30 heures (Cours du soir ou Cours du jour à la demande)
- Participation: En ligne par Visio conférence ou en présentiel à la demande
- Examen : 50 QCM
- Durée : 60 minutes
- Langue : Anglais ou Français
- Proctor: Examen Supervisé à distance
Détail des coûts
Cout global : 1 330 000 Fcfa
Formation, Documentation, Membership, Examen. Badge numérique et Certificat électronique en cas de réussite.