Certified Anti Bribery and Corruption Professional
Formation SCS Spécialiste Des Sanctions De Conformité
La
certification SCS vous permet d’acquérir les connaissances pratiques les
plus récentes en matière de conformité aux sanctions mondiales et
d’améliorer le niveau de protection offert par vos systèmes de filtrage
des noms. Notre guide d’étude pour ce certificat SCS définit les
contrôles de conformité sur trois piliers distincts : Processus,
Systèmes et Rapports. Il aborde également les principales
réglementations en matière de sanctions émises par l’ONU, l’UE et
l’OFAC.
Pourquoi une certification des spécialistes de la conformité aux sanctions ?
Les sanctions peuvent être risquées, et traiter
avec les parties sanctionnées peut parfois devenir complexe. Les
sanctions nationales ou internationales peuvent être émises à l’encontre
d’individus, d’entités, de groupes, de nations, voire d’activités
commerciales ou de secteurs particuliers. Ce programme de formation à la
conformité vous apprend à traiter avec les pays sanctionnés ou à haut
risque, et fournit des conseils sur les systèmes de sanctions, la
compréhension des rapports de violation, l’interprétation des résultats,
et bien plus encore.
Eligibilité à la certification
Industries bancaires et financières
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Compagnies d'assurance et de réassurance
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Agences de courtage
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Sociétés de crédit-bail et de microfinance
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Sociétés de prêt
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Maisons de change et services monétaires
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Programme
- Introduction
· Définition des sanctions
· Types de sanctions
· Définition de l'embargo
· Contexte international
· Sanctions de l'UE
· Initiatives des États-Unis
· La loi australienne "Autonomous Sanctions Act" (loi sur les sanctions autonomes)
· Les régimes de sanctions mondiaux
· L'importance d'imposer des sanctions
· Rôle des gouvernements et des régulateurs
· Le rôle des institutions financières
· Processus
· Systèmes
· Recommandations de SWIFT
· Algorithmes de filtrage de noms et réduction du nombre de fausses réponses
· Conseils supplémentaires pour réduire le nombre de faux résultats dans votre système de filtrage de noms
· Reporting
· Points forts des sanctions
Comment obtenir la certification SCS ?
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Informations pratiques
- Formation: 30 heures (Cours du soir ou Cours du jour à la demande)
- Participation: En ligne par Visio conférence ou en présentiel à la demande
- Examen : 50 QCM
- Durée : 60 minutes
- Langue : Anglais ou Français
- Proctor: Examen Supervisé à distance
Détail des coûts
Cout global : 1 330 000 Fcfa
Formation, Documentation, Membership, Examen. Badge numérique et Certificat électronique en cas de réussite.
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de la formation professionnelle en Afrique. Décrochez cette
certification, améliorez vos perspectives de carrière et entrez dans
l’élite.
Last modified: Thursday, 7 September 2023, 6:14 AM