Formation SCS Spécialiste Des Sanctions De Conformité


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La certification SCS vous permet d’acquérir les connaissances pratiques les plus récentes en matière de conformité aux sanctions mondiales et d’améliorer le niveau de protection offert par vos systèmes de filtrage des noms. Notre guide d’étude pour ce certificat SCS définit les contrôles de conformité sur trois piliers distincts : Processus, Systèmes et Rapports. Il aborde également les principales réglementations en matière de sanctions émises par l’ONU, l’UE et l’OFAC.
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Pourquoi une certification des spécialistes de la conformité aux sanctions ?

Les sanctions peuvent être risquées, et traiter avec les parties sanctionnées peut parfois devenir complexe. Les sanctions nationales ou internationales peuvent être émises à l’encontre d’individus, d’entités, de groupes, de nations, voire d’activités commerciales ou de secteurs particuliers. Ce programme de formation à la conformité vous apprend à traiter avec les pays sanctionnés ou à haut risque, et fournit des conseils sur les systèmes de sanctions, la compréhension des rapports de violation, l’interprétation des résultats, et bien plus encore.
 

Eligibilité à la certification

Industries bancaires et financières

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Compagnies d'assurance et de réassurance

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Agences de courtage

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Sociétés de crédit-bail et de microfinance

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Sociétés de prêt

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Maisons de change et services monétaires

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Programme


  • Introduction
    · Définition des sanctions
    · Types de sanctions
    · Définition de l'embargo
    · Contexte international
    · Sanctions de l'UE
    · Initiatives des États-Unis
    · La loi australienne "Autonomous Sanctions Act" (loi sur les sanctions autonomes)
    · Les régimes de sanctions mondiaux
    · L'importance d'imposer des sanctions
    · Rôle des gouvernements et des régulateurs
    · Le rôle des institutions financières
    · Processus
    · Systèmes
    · Recommandations de SWIFT
    · Algorithmes de filtrage de noms et réduction du nombre de fausses réponses
    · Conseils supplémentaires pour réduire le nombre de faux résultats dans votre système de filtrage de noms
    · Reporting
    · Points forts des sanctions

Comment obtenir la certification SCS ?

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Informations pratiques

  • Formation: 30 heures (Cours du soir ou Cours du jour à la demande)
  • Participation: En ligne par Visio conférence ou en présentiel à la demande
  • Examen : 50 QCM
  • Durée : 60 minutes 
  • Langue : Anglais ou Français
  • Proctor: Examen Supervisé à distance

Détail des coûts

Cout global : 1 330 000 Fcfa

Formation, Documentation, Membership, Examen. Badge numérique et Certificat électronique en cas de réussite.

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Last modified: Thursday, 7 September 2023, 6:14 AM