Formation CCM Certified Compliance Manager Directeur De La Conformité Certifie
Formation CCM Certified Compliance Manager Directeur De La Conformité
Pourquoi une certification de spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent ?
Les responsables de la conformité
aident leurs équipes et leurs entreprises à développer, mettre en œuvre,
maintenir et soutenir des programmes de conformité efficaces. Ils
coordonnent, examinent et mettent également à jour les politiques et
procédures faisant partie intégrante du système de management de la
conformité.
Notre formation CCM est basée sur le cursus complet comprenant l’ensemble du savoir-faire requis pour une efficacité au poste.
–Notre guide d’étude CCM est pratique et convivial, utilisant des modules qui organisent
l’information d’une manière très intuitive pour un apprentissage facile.
– Notre
certification CCM vous donne l’avantage concurrentiel dont vous avez
besoin pour attirer l’attention des agences de recrutement qui
recherchent des responsables de la conformité et de la lutte contre le
blanchiment d’argent.
–Notre
certification CCM donne aux employés du secteur bancaire et financier
les connaissances dont ils ont besoin pour mieux comprendre la
conformité et le blanchiment d’argent, les aidant ainsi à mettre en
œuvre des programmes de conformité et des pratiques de supervision
solides.
–Notre certification CCM est reconnue internationalement par les institutions financières, les gouvernements et les régulateurs.
Eligibilité à la certification
- Industrie financière et bancaire
- Compagnies d'assurance et de réassurance
- Sociétés de courtage
- Sociétés de crédit-bail et de microfinance
- Sociétés de prêt
- Maisons de change et services monétaires
- Les banques centrales
- Les autorités de régulation du secteur financier
- Les Cellules de renseignement financier (CRF)
- Les autorités fiscales
- Les ministères et organismes gouvernementaux concernés
Programme
- Exigences pour l'identification des comptes d'entreprise
- Organismes de bienfaisance et organisations à but non lucratif
- Ouverture de comptes pour les sociétés en cours d'enregistrement
- Comptes d'ambassades et d'agences gouvernementales
- Comptes des mineurs
- Comptes par procuration ou autorisations bancaires, et bien d'autres choses encore.
- Les étapes du blanchiment d'argent
- Le financement du terrorisme
- Diligence raisonnable du client (CDD), et bien plus encore.
- Correspondance bancaire
- Comptes internes
- Surveillance des transactions, et bien plus encore
- Définition des sanctions
- Types de sanctions
- Contexte international
- Sanctions de l'UE
- Initiatives des États-Unis, et bien plus encore
- Le contexte international
- La fonction de conformité au sein de l'institution financière
- Conformité aux lois et aux instructions des organismes de réglementation indirecte
- Structure organisationnelle
- Politique de conformité, et bien plus encore
Comment obtenir la certification CCM?
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Objectifs
- Système de notation du risque de blanchiment d’argent
- Système de surveillance des transactions (TMS)
- Investigation des alertes LAB (gestion de cas)
- Filtrage des noms et système de conformité aux sanctions
- Examen de conformité réglementaire et système de reporting
- Système de déclaration relatif à FATCA et CRS
- Elaboration de la procédure d’entrée en relation et de concept de diligence raisonnable vis-à-vis du client ;
- Identification des clients à haut risque et mesures à prendre relatives à leurs transactions ;
- Elaboration d’un programme de Conformité et de lutte anti-blanchiment efficace ;
- Mise en place d’une approche basée sur les risques selon les recommandations du FATF ;
- Collecte et protection des données conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ;
- Gestion de l’identité numérique et du KYC standardisé ;
- Préparation des déclarations FATCA et CRS ;
- Solutions aux défis communs et comment prendre les décisions appropriées ;
- Préparation des rapports à l’intention de la Haute direction et du Conseil d’Administration Scénarios à implémenter dans votre système de surveillance des transactions ;
- Mise en œuvre des sanctions sur l’ouverture de comptes, SWIFT et autres produits et services ;
- Limitation des fausses alertes sur votre système de filtrage des noms
- Entrée en relation avec les clients en ligne
- Identité numérique et KYC standardisé
- Technologie Financière (Fin Tech) – Intelligence Artificielle (AI) et automatisation robotisée des processus (RPA)
- Élaboration d'une méthodologie basée sur le risque conformément aux recommandations du Financial Action Task Force (FATF).
- Mise à jour des données par voie électronique
- Monnaies virtuelles et technologie Blockchain
- Conformité de pointe et gestion du flux des alertes LAB
Informations pratiques
- Formation: 120 heures (Cours du soir ou Cours du jour à la demande)
- Participation: En ligne par Visio conférence ou en présentiel à la demande
- Examen : 100 QCM
- Durée : 120 minutes
- Langue : Anglais ou Français
- Proctor: Examen Supervisé à distance
Détail des coûts
Cout global : 2 750 000 Fcfa
Formation, Documentation, Membership, Examen. Badge numérique et Certificat électronique en cas de réussite.
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