Le programme CFCP est conçu pour les certifiés CFI qui travaillent dans le domaine de la prévention et de l’investigation de la criminalité financière. Ce programme offre une formation complète à la détection, la prévention et l’investigation des crimes financiers, notamment le blanchiment d’argent, la fraude, la corruption et le financement du terrorisme.
Le programme couvre des sujets clés tels que l’évaluation des risques, la vigilance à l’égard de la clientèle, la surveillance des transactions, la déclaration des activités suspectes et les techniques d’enquête. Les candidats apprendront à identifier les signaux d’alarme et les signes avant-coureurs de la criminalité financière, et à mener des enquêtes efficaces conformes aux exigences légales et réglementaires.
Grâce à un cursus complet, des études de cas réels et un examen rigoureux, ce programme de GECB, élaboré par des experts ayant des années d’expérience dans le domaine de la prévention de la criminalité financière et des investigations, vous prépare à identifier et à prévenir les délits financiers avant qu’ils ne se produisent.