Formation CFCP, Certified Financial Crime Professional

La criminalité financière est un problème grave qui touche tout le monde. Du consommateur lambda aux grandes entreprises, l’impact de la criminalité financière peut être dévastateur. Mais que peut-on faire pour la prévenir ? La clé réside dans l’éducation et la formation. Le programme “Certified Financial Crime Professional” est la clé pour ceux qui souhaitent faire la différence dans la lutte contre la criminalité financière. Les institutions financières du monde entier étant à la recherche de professionnels qualifiés pour les aider à lutter contre la criminalité financière, l’obtention du titre de Certified Financial Crime Professional peut vous aider à faire passer votre carrière à la vitesse supérieure.Notre formation CFCP (Certified Financial Crime Professional), reconnue par GECB, vise principalement à préparer efficacement les candidats à réussir cette certification en lutte contre la criminalité financière. Outre la certification, la formation vise à fournir aux participants une connaissance approfondie de l’ensemble du programme CFCP.

Description

Le programme CFCP est conçu pour les certifiés CFI qui travaillent dans le domaine de la prévention et de l’investigation de la criminalité financière. Ce programme offre une formation complète à la détection, la prévention et l’investigation des crimes financiers, notamment le blanchiment d’argent, la fraude, la corruption et le financement du terrorisme.
Le programme couvre des sujets clés tels que l’évaluation des risques, la vigilance à l’égard de la clientèle, la surveillance des transactions, la déclaration des activités suspectes et les techniques d’enquête. Les candidats apprendront à identifier les signaux d’alarme et les signes avant-coureurs de la criminalité financière, et à mener des enquêtes efficaces conformes aux exigences légales et réglementaires.
Grâce à un cursus complet, des études de cas réels et un examen rigoureux, ce programme de GECB, élaboré par des experts ayant des années d’expérience dans le domaine de la prévention de la criminalité financière et des investigations, vous prépare à identifier et à prévenir les délits financiers avant qu’ils ne se produisent.
Ce titre distingue les professionnels en tant qu’experts dans le domaine de la prévention de la criminalité financière et de l’investigation, et démontre leur engagement à respecter les normes éthiques et professionnelles. Que vous souhaitiez faire progresser votre carrière dans le domaine de la prévention de la criminalité financière ou que vous cherchiez à améliorer la capacité de votre organisation à détecter et à prévenir les délits financiers, le programme CFI est un excellent choix. Ne laissez pas les criminels financiers échapper à votre contrôle. Inscrivez-vous à notre prochaine session de formation et rejoignez une communauté de professionnels certifiés qui se consacrent à la lutte contre la criminalité financière et la promotion de l’intégrité dans les affaires.

Pourquoi obtenir cette certification ?

Ci dessous quelques raisons pour lesquelles il serait bénéfique de suivre le programme CFI ou Certified Financial Crime Professional :

Renforcer votre crédibilité : L’obtention de cette certification démontre aux employeurs et aux parties prenantes que vous avez une connaissance approfondie de la prévention et de l’atténuation de la criminalité financière. Elle peut renforcer votre crédibilité professionnelle et améliorer vos chances de décrocher de nouvelles opportunités dans ce domaine.
Rester au fait des tendances du domaine : Le programme Certified Financial Crime Professional propose une formation complète sur les dernières techniques, technologies et réglementations liées à la prévention de la criminalité financière. Il vous permet de rester au fait des tendances et des évolutions du secteur, ce qui fait de vous un atout précieux pour votre employeur.
Élargir vos perspectives de carrière : Les institutions financières sont toujours à la recherche de professionnels qualifiés pour les aider à lutter contre la criminalité financière. En obtenant votre certification, vous augmentez vos chances de promotion dans ce domaine.
Acquérir de nouvelles compétences : Le programme de certification couvre un large éventail de sujets liés à la criminalité financière, notamment la détection de la criminalité financière, le blanchiment d’argent, la cybercriminalité, etc. En suivant ce programme, vous acquerrez de nouvelles compétences et connaissances que vous pourrez appliquer dans vos fonctions actuelles ou futures.
Travailler en réseau avec d’autres professionnels : Le programme “Certified Financial Crime Professional” offre la possibilité de nouer des contacts avec d’autres professionnels certifiés dans ce domaine. Cela peut déboucher sur des contacts précieux, des opportunités d’emploi et des partenariats de collaboration.

Dans l’ensemble, l’obtention de la certification CFI peut vous aider à vous démarquer dans le domaine de la prévention de la criminalité financière, à élargir vos perspectives de carrière et à rester au fait des tendances et des évolutions.

Processus de certification

Étape 1 : Déterminer votre éligibilité; Avant de vous lancer dans un parcours de certification avec GECB, il est essentiel d’évaluer votre éligibilité. Examinez attentivement les conditions préalables et les critères de votre programme de certification pour vous assurer que vous possédez les prérequis nécessaires.
Étape 2 : Soumettre votre candidature ; Une fois convaincu de votre éligibilité, nous vous aidons à soumettre votre candidature au programme CFCP. GECB a mis en place un processus de candidature simplifié pour vous permettre de franchir facilement les différentes étapes vers votre excellence professionnelle.
Étape 3 : Examiner votre candidature; GECB examine rapidement votre candidature afin de confirmer votre éligibilité au programme. Vous recevez une notification d’approbation ou de refus. En cas de refus, GECB vous communique par mail des informations et des conseils sur les raisons du refus ainsi que les correctifs à apporter à votre candidature pour répondre aux exigences.
Étape 4 : Acquérir votre Kit de certification ; Une fois votre candidature approuvée, nous procédons à l’acquisition en ligne de votre Kit de certification auprès de GECB. Ce kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer efficacement et décrocher votre examen de certification : Manuel officiel personnalisé, Exercices ou Simulateur, Code d’examen, Certificat premium et badge numérique en cas de réussite.
Étape 5 : Préparer votre examen ; Pour exceller à l’examen de certification, GECB encourage les candidats à s’inscrire à une formation officielle en ligne ou en présentielle, auprès d’un partenaire agréé. Outre la maitrise des concepts et de l’ensemble du syllabus, vous bénéficiez ainsi d’une préparation approfondie, de conseils pratiques sur les techniques d’examen, et même d’une seconde chance de recomposer votre examen en cas d’échec, avec des frais de reprise réduits de 50 %. Par ailleurs, les candidats qui optent pour le self study ou préparation indépendante à l’examen doivent justifier d’une grande expérience dans le domaine afin de s’assurer une compréhension appropriée du contenu.
Étape 6 : Planifier votre examen ; GECB offre plusieurs possibilités de passer votre examen en ligne à partir du confort de votre maison ou bureau. Les périodes d’examen planifiées se situent à la fin de chaque trimestre de l’année calendaire. Toutefois, les partenaires agréés par GECB peuvent demander et obtenir des fenêtres d’examen supplémentaires. Par conséquent, aux termes de votre préparation avec IPE, nous vous présentons à l’examen de certification à une date convenue à l’avance.
Étape 7 : Composer votre examen en ligne ; A la date programmée, composez votre examen sur le site internet de GECB et recevez votre résultat immédiatement. Le système automatisé de GECB évalue rapidement votre performance et affiche directement votre score à l’écran.
Étape 8 : Décrocher la certification ; Après avoir réussi l’examen, le comité de certification de GECB examine le rapport de conformité soumis par le Proctor et, dans un délai maximal de sept (7) jours, vous recevez la confirmation par mail ainsi que votre prestigieux certificat digital, que vous pouvez télécharger et encadrer à votre convenance. Les badges et certificats numériques de GECB sont accessibles et vérifiables en ligne à tout moment, en tout lieu et sur tout appareil disposant d’une connexion internet. Vous pourrez facilement présenter votre réalisation à vos employeurs, employeurs potentiels, partenaires, collègues ou tout simplement partager votre réussite sur les principales plateformes de média sociaux (LinkedIn, Facebook…) afin d’améliorer votre réputation professionnelle et accroître votre visibilité à l’échelle mondiale.
Étape 9 : Recevoir votre certificat physique (optionnel) ; Pour ceux qui préfèrent un symbole tangible de leur réussite, GECB offre également la possibilité de recevoir un certificat papier officiel, timbré d’un cachet sec de qualité optimale. À la demande et moyennant un coût supplémentaire (Frais d’expédition), le comité de certification de GECB procède à la production de ce document prestigieux. Dans un délai de 30 jours, votre certificat physique est expédié au travers des services de messagerie internationalement reconnus tels que DHL, UPS, FedEx ou équivalent, garantissant une livraison rapide et en toute sécurité.
Étape 10 : Maintenir votre certification ; Chez GECB, le développement professionnel est un voyage continu. Afin de maintenir la valeur de votre désignation et refléter en permanence votre expertise, chaque certificat délivré a une durée de validité de trois (3) ans. Période aux termes de laquelle votre certificat expire et doit être renouvelé. Cependant, le processus de maintien de votre certification est simplifié à l’extrême. Il vous suffit de démontrer avoir fait un minimum de formation professionnelle continu (CPD) et renouveler votre adhésion à la communauté des certifiés de GECB. Pour un montant nominal de 149 USD, votre certification est prorogée pour une nouvelle période de trois ans. Il n’est pas nécessaire de se soumettre à nouveau au processus d’examen. Le comité de certification de GECB délivre rapidement un nouveau certificat numérique vous permettant de maintenir votre statut professionnel jusqu’à la prochaine maintenance.

Note: Grâce à cette politique d’adhésion de GECB qui encourage le développement professionnel continu à travers l’obtention de multiples certifications, vous bénéficiez d’énormes avantages notamment, le renouvellement de toutes vos certifications en payant des frais uniques, plutôt que d’encourir des frais de renouvellement distincts pour chaque certification obtenue, comme l’exige les programmes concurrents.

Programme

Module 1 Introduction à la criminalité financière
Module 2 Cadre réglementaire et aspects juridiques de la criminalité financière
Module 3 Prévention et détection de la criminalité financière
Module 4 Enquêtes et réponses en matière de criminalité financière
Module 5 Connaissance du client (KYC) et obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD)
Module 6 Lutte contre le blanchiment d’argent (LAB) et le financement du terrorisme (FCT)
Module 7 Sanctions et blanchiment d’argent basé sur le commerce
Module 8 Cybercriminalité et sécurité de l’information
Module 9 Fraude et corruption
Module 10 L’analyse des données pour la gestion de la criminalité financière

Conditions d'éligibilité

Pour participer au programme CFCP de GECB, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

Formation : Etre titulaires d’une licence délivrée par un établissement accrédité ou d’un diplôme international équivalent. Les candidats peuvent également avoir une combinaison d’éducation et d’expérience professionnelle qui démontre leur capacité à travailler à un niveau professionnel.
Démontrer des connaissances avancées en matière de criminalité financière, par exemple en suivant cette formation de IPE, approuvé par GECB.
Expérience professionnelle : Les candidats doivent avoir au moins trois ans d’expérience professionnelle dans un rôle de prévention de la criminalité financière, tel que la détection de la fraude, la prévention du blanchiment d’argent, la cyber sécurité, l’audit, le contrôle ou la conformité.
Références professionnelles : Les candidats doivent fournir deux références professionnelles de personnes qui connaissent leur travail dans le domaine de la prévention de la criminalité financière.
Adhésion aux normes éthiques : Les candidats doivent s’engager à respecter les normes éthiques définies par le programme de certification, notamment l’honnêteté, l’intégrité et le professionnalisme.
Réussir l’examen de certification : Les candidats doivent réussir un examen complet qui couvre les principaux sujets liés à la prévention et à l’atténuation de la criminalité financière.
Formation continue : Les participants sont tenus de suivre des cours de formation continue ou de renouveler leur certification tous les 3 ans afin de rester au fait des dernières tendances et techniques en matière de criminalité financière.
Dans l’ensemble, le programme CFCP est conçu pour les professionnels expérimentés qui ont une connaissance approfondie de la prévention et de l’atténuation de la criminalité financière. En remplissant les conditions d’admissibilité et en réussissant l’examen de certification, les candidats peuvent démontrer leurs connaissances et expertise à des employeurs et clients potentiels

Informations pratiques

L’examen CFCP se déroule en ligne, surveillé à distance par un proctor;
Utilisez une webcam et une connexion internet fiable
Passez votre examen n’importe où et n’importe quand
Obtenez vos résultats immédiatement
Recevez votre badge et certificat numérique et partagez votre réussite instantanément
Recevez votre certificat physique dans un délai maximal de 30 Jours
Accédez à notre registre de certification à tout moment pour une vérification en ligne
Aucun frais supplémentaire à payer pendant 3 ans
Format : Questions à Choix multiple (QCM)
Langue : Anglais et français
Questions : 50
Durée de l’examen : 60 minutes
Note de passage : 70 %.