Formation Kycs, Know Your Customer Specialist Preparation A La Certification

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Nov

Formation Kycs, Know Your Customer Specialist de Global Compliance Institute

KYC signifie Know Your Customer et parfois Know Your Client. La vérification du KYC est le processus obligatoire d’identification et de vérification de l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte et périodiquement au fil du temps. En obtenant la certification Know Your Customer (KYC) délivrée par Global Compliance Institute, partenaire stratégique de IPE Formation, les candidats augmentent leurs chances de promotion ou de recrutement dans les banques et autres institutions financières.

A Propos de la Formation Kycs, Know Your Customer Specialist

Ce programme aborde les pratiques et procédures relatives à l’entrée en relation et à l’identification du bénéficiaire effectif d’un compte. Vous serez en mesure de mettre en place des procédures internes et des formulaires efficaces relatifs à la connaissance de la clientèle afin de maitriser les risques et résoudre les problèmes liés au KYC grâce à des études de cas exhaustives.
Notre formation KYC aborde également les mises à jour KYC, E-KYC, l’identité numérique nationale, et bien plus encore.
Le guide d’étude de ce précieux certificat vous donne des pratiques et des procédures détaillées pour l’accueil des clients et l’identification des bénéficiaires ultimes. Il vous aide également à concevoir des procédures internes et des formulaires KYC efficaces tout en illustrant comment résoudre les problèmes liés au KYC à l’aide d’études de cas complètes.

Cette formation est disponible en classe virtuelle. En Savoir plus

Cliquer pour Télécharger la brochure.

TOUT SAVOIR SUR LE KYCS

Eligibilité à la certification

Objectif

Programme

Service client, ouverture de comptes, front liners, et personnel de back office dans les secteurs suivants :

Institutions bancaires et financières
· Compagnies d'assurance et de réassurance
· Agences de courtage
· Sociétés de crédit-bail et de microfinance
· Sociétés de prêt
· Maisons de change et services monétaires

Identification et vérification du client
Que signifient les termes KYC, CDD et EDD ?
Personnes Physiques et Personnes Morales ;
Organismes de bienfaisance et Organisations Non Gouvernementales ;
Organismes gouvernementaux et Ambassades Mineurs ;
Vérification des informations relatives à la clientèle : Comment, Quand et Pourquoi?
Bénéficiaire Effectif
Que signifie « Connaissance de la clientèle » (KYC) ?
Qu’est-ce qu’un Bénéficiaire Effectif ?
Comptes par procuration Autorisations bancaires Signatures autorisées ;
Collecte des informations pertinentes relatives à la clientèle
Conception de formulaires d’identification du client KYC/KYC électronique pertinents et efficaces entrée En Relation ;
Workflow d’ouverture de compte et procédure d’acceptation des clients
Comment collecter les données de façon pertinente
Être en phase avec les développements de la technologie moderne
Entrée en relation et Connaissance de la clientèle Entrée en relation en ligne ;
Mise à jour des données par voie électronique Identité numérique et KYC standardisé ;
Evaluation du risque client
Pourquoi est-ce important ?
Comment procéder à une évaluation efficace du risque client ?
Protection des données
Pourquoi est-ce important ?
Comment gérer les données clients et les modifications y afférentes ?
Comment protéger les données clients conformément au Règlement Général sur la ;
Protection des Données (RGPD) ?
FATCA et CRS
Procédures FATCA et CRS lors de l’ouverture d’un compte

Identification des comptes individuels
· Exigences pour l'identification des comptes de sociétés
· Organismes de bienfaisance et organisations à but non lucratif
· Ouverture de comptes pour les sociétés en cours d'enregistrement
· Comptes des ambassades et des agences gouvernementales
· Comptes des mineurs
· Comptes par procuration ou autorisations bancaires
· Identification du bénéficiaire réel du compte
· Formulaire KYC pour l'identification du client
· Formulaire "Know Your Customer’’ pour une entité
· Conception du formulaire KYC pour les entreprises
· Conditions générales de vente
· Loi européenne sur la protection des données (Règlement général sur la protection des données - RGPD)
· Acceptation des instructions par fax ou par e-mail
· Résumé des conditions d'ouverture de compte - Particuliers
· Résumé des conditions d'ouverture de compte - Entités
· Résumé des conditions d'ouverture de compte - Organisations à but non lucratif
· Procédures FATCA pour l'ouverture d'un compte
· Ouverture de comptes (sans contact direct)
· Comptes incomplets
· Modification des données du client
· Evaluation du risque client
· Mise à jour du KYC
· Mise à jour en ligne du KYC
· Comptes dormants
· Fermeture de comptes, et bien plus encore