Formation CCM Certified Compliance Manager Directeur De La Conformité Certifie

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Nov

Formation CCM Certified Compliance Manager Directeur De La Conformité Certifie de Global Compliance Institute

La certification CCM (Certified Compliance Manager) est considérée comme le certificat le plus avancé et le plus complet dans le domaine de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d’argent. Les spécialistes de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d’argent du monde entier ont besoin d’une connaissance pratique complète de chaque aspect de la conformité pour démontrer leur compétence et bâtir leur carrière.

Pourquoi une certification de spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent ?

Les responsables de la conformité aident leurs équipes et leurs entreprises à développer, mettre en œuvre, maintenir et soutenir des programmes de conformité efficaces. Ils coordonnent, examinent et mettent également à jour les politiques et procédures faisant partie intégrante du système de management de la conformité.
Notre formation CCM est basée sur le cursus complet comprenant l’ensemble du savoir-faire requis pour une efficacité au poste.
–Notre guide d’étude CCM est pratique et convivial, utilisant des modules qui organisent
l’information d’une manière très intuitive pour un apprentissage facile.
– Notre certification CCM vous donne l’avantage concurrentiel dont vous avez besoin pour attirer l’attention des agences de recrutement qui recherchent des responsables de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d’argent.
–Notre certification CCM donne aux employés du secteur bancaire et financier les connaissances dont ils ont besoin pour mieux comprendre la conformité et le blanchiment d’argent, les aidant ainsi à mettre en œuvre des programmes de conformité et des pratiques de supervision solides.
–Notre certification CCM est reconnue internationalement par les institutions financières, les gouvernements et les régulateurs.

Cette formation est disponible en classe virtuelle. En Savoir plus

Cliquer pour Télécharger la brochure.

TOUT SAVOIR SUR LE CCM

Eligibilité à la certification

Objectif

Programme

Toute personne travaillant dans le domaine de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d'argent, dans les secteurs ci-dessous :

Industrie financière et bancaire
Compagnies d'assurance et de réassurance
Sociétés de courtage
Sociétés de crédit-bail et de microfinance
Sociétés de prêt
Maisons de change et services monétaires

Les personnes travaillant chez les autorités de surveillance comme,

Les banques centrales
Les autorités de régulation du secteur financier
Les Cellules de renseignement financier (CRF)
Les autorités fiscales
Les ministères et organismes gouvernementaux concernés

Acquérir des connaissances approfondies dans les domaines ci-dessous :

Entrée en relation et connaissance de la clientèle (KYC)
Lutte contre le Blanchiment d’Argent et Financement du Terrorisme
Investigation des alertes LAB
Sanctions internationales et embargos
Gestion de la Conformité réglementaire
FATCA et CRS.

Développer des systèmes de conformité et LAB

Système de notation du risque de blanchiment d’argent
Système de surveillance des transactions (TMS)
Investigation des alertes LAB (gestion de cas)
Filtrage des noms et système de conformité aux sanctions
Examen de conformité réglementaire et système de reporting
Système de déclaration relatif à FATCA et CRS

Informations pratiques basées sur « le savoir-faire »

Elaboration de la procédure d’entrée en relation et de concept de diligence raisonnable vis-à-vis du client ;
Identification des clients à haut risque et mesures à prendre relatives à leurs transactions ;
Elaboration d’un programme de Conformité et de lutte anti-blanchiment efficace ;
Mise en place d’une approche basée sur les risques selon les recommandations du FATF ;
Collecte et protection des données conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ;
Gestion de l’identité numérique et du KYC standardisé ;
Préparation des déclarations FATCA et CRS ;
Solutions aux défis communs et comment prendre les décisions appropriées ;
Préparation des rapports à l’intention de la Haute direction et du Conseil d’Administration Scénarios à implémenter dans votre système de surveillance des transactions ;
Mise en œuvre des sanctions sur l’ouverture de comptes, SWIFT et autres produits et services ;
Limitation des fausses alertes sur votre système de filtrage des noms

Être au fait des innovations technologiques

Entrée en relation avec les clients en ligne
Identité numérique et KYC standardisé
Technologie Financière (Fin Tech) – Intelligence Artificielle (AI) et automatisation robotisée des processus (RPA)
Élaboration d'une méthodologie basée sur le risque conformément aux recommandations du Financial Action Task Force (FATF).
Mise à jour des données par voie électronique
Monnaies virtuelles et technologie Blockchain
Conformité de pointe et gestion du flux des alertes LAB
Et bien plus encore !

Chapitre I : Accueil des clients et KYC
- Identification des comptes individuels
- Exigences pour l'identification des comptes d'entreprise
- Organismes de bienfaisance et organisations à but non lucratif
- Ouverture de comptes pour les sociétés en cours d'enregistrement
- Comptes d'ambassades et d'agences gouvernementales
- Comptes des mineurs
- Comptes par procuration ou autorisations bancaires, et bien d'autres choses encore.
Chapitre II : Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- Le concept de blanchiment d'argent
- Les étapes du blanchiment d'argent
- Le financement du terrorisme
- Diligence raisonnable du client (CDD), et bien plus encore.
Chapitre III : Enquêtes avancées sur le blanchiment d'argent
- Introduction
- Correspondance bancaire
- Comptes internes
- Surveillance des transactions, et bien plus encore
Chapitre IV : Sanctions et embargos internationaux
- Introduction
- Définition des sanctions
- Types de sanctions
- Contexte international
- Sanctions de l'UE
- Initiatives des États-Unis, et bien plus encore
Chapitre V : Gestion de la conformité réglementaire
- Régulateurs
- Le contexte international
- La fonction de conformité au sein de l'institution financière
- Conformité aux lois et aux instructions des organismes de réglementation indirecte
- Structure organisationnelle
- Politique de conformité, et bien plus encore